1. Этот сайт использует файлы cookie. Продолжая пользоваться данным сайтом, Вы соглашаетесь на использование нами Ваших файлов cookie. Узнать больше.

Кооператив "Диамант" в Волгограде подозревают в использовании схем финансовых пирамид

Тема в разделе "Областные новости", создана пользователем Vita, 12 ноя 2007.

  1. Vita

    Vita Старожил

    Вкладчики кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде пытаются вернуть свои деньги через суд. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября в пресс-службе ГУВД Волгоградской области, некоторые из них уже обратились в судебные органы с заявлениями о принудительном взыскании у "Диаманта" вложенных средств.

    В настоящее время следствием рассматривается вопрос о наличии признаков финансовой пирамиды в кооперативе "Диамант". Установлено, что за период с начала 2007 года по 17 октября 2007 года количество членов кооператива, передавших свои личные сбережения "Диаманту" составило более 1 900 человек. Размер личных сбережений превысил 144 миллиона 300 тысяч рублей. Из выданных кредитно-потребительским кооперативом "Диамант" займов, размер которых составил более 148 миллионов 600 тысяч рублей, 97%, или более 144 миллионов, были переданы президенту группы компаний "Диамант" Олегу Михееву.

    Займы выдавались Михееву под 24% годовых. До сентября 2007 года проценты перечислялись в кассу и на расчетный счет кооператива. С сентября 2007 года проценты по займам Михееву исчислялись, но им не уплачивались, а относились на увеличение размера займов. Также были установлены факты перекредитования для погашения процентов и займов как самого Михеева, так и лиц из его окружения.

    Перекредитование производилось по следующей схеме: Михеев или другое лицо из его окружения брали заемные средства в кредитно-потребительском кооперативе "Диамант", в тот же день производилось погашение ранее взятых в кооперативе займов и процентов по ним, которые также оформлялись на президента группы компаний "Диамант" Олега Михеева и лиц из его окружения. Остатки денежных средств кассиром группы компаний сдавались в кассу ГК "Диамант". Дальнейшее движение денежных средств следствию проследить не удалось, а должностные лица "Диаманта" и сам президент пояснения давать отказались.

    В результате вышеуказанных действий, долг президента "Диаманта" перед кооперативом, который составил на начало 2007 года более 60 миллионов рублей, увеличился до 144 миллионов рублей. В настоящее время поступление процентов за использование заемных денежных средств на расчетный счет и в кассу кооператива от Михеева не производится, а так Михеев является основным заемщиком, то кооператив не может производить возврат вкладов, полученных от членов кооператива.

    Как сообщалось ранее, обыск и выемка бухгалтерской документации в офисе кредитно-потребительского кооператива "Диамант" в Волгограде прошел 30 октября 2007 года. Сам Олег Михеев присутствовал при обыске и оказывал активное противодействие милиции, сообщили в ГУВД.
    Постоянный адрес новости: www.regnum.ru/news/912294.html
    10:12 09.11.2007​
     
  2. Vita

    Vita Старожил

    А если бы не выборы, наверняка ничего не заметили бы :(
     
  3. нигилист

    нигилист Активный пользователь

     
  4. FUNDUK_80

    FUNDUK_80 Старожил

    злой вы, товарищ нигилист...
     
  5. нигилист

    нигилист Активный пользователь

    Я всего навсего, констатирую факт....И повторяю УП "Брехушка"
     
  6. FUNDUK_80

    FUNDUK_80 Старожил

    а-а-а, ну тогда ладно...
     
  7. Vita

    Vita Старожил

    "Вновь был объявлен конкурс. Главным претендентом на аренду земли выступает сейчас волгоградская фирма "Диамант", имеющая солидный опыт в постройке подобных комплексов." Это было лишь предположение.

    Потом было сообщение, что конкурс признан несостоявшимся. Кажется с месяц назад было пару строк, если я ничего не путаю.
     
  8. DmitriyPl

    DmitriyPl Старожил Команда форума

    Стоп. Имхо это разные конторы.
    Диамант - строитель вроде построил напротив тракторного.
     

Загрузка...